Πρόσκληση Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

σε  Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση

Γ.Ε.ΜΗ 7349501000

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 08.06.2022  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση  την  28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. Λήψη απόφασης για μη διανομή κερδών.

 

  1. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας ως άνω χρήσης.

 

  1. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 16η εταιρική χρήση (01.01.2022- 31.12.2022).

 

  1. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 15η εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021).

 

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα, 08.06.2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ